证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2023-080
明阳科技（苏州）股份有限公司
独立董事工作制度
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本制度于 2023 年 8月 30 日经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议通过。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
本制度于 2023 年 8月 30 日经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议通过。
第一章 总 则
第一条 为进一步完善明阳科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称“《上市规则》”）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等有关法律、法规、规范性文件和《明阳科技（苏州）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，特制定本制度。
第二章 一般规定
第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。
独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或
明阳科技（苏州）股份有限公司
董事会2023年8月30日