证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2023-071
明阳科技（苏州）股份有限公司关于拟变更注册资本并修订《公司章程》公告
一、修订内容
根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。原规定
| 原规定 | 修订后 |
| 第五条 公司住所为吴江市同里镇上元街富土路，邮编：215217。 | 第五条 公司住所为江苏省苏州市吴江经济技术开发区乌金路88号，邮编：215216。 |
| 第六条 公司注册资本为人民币5160万元。 | 第六条 公司注册资本为人民币10,320万元。 |
| 第二十条 公司股份总数为5160万股，全部为普通股。 | 第二十条 公司股份总数为10,320万股，全部为普通股 |
| 第一百一十四条 董事会行使下列职权： (一)召集股东大会，并向股东大会报告工作； (二)执行股东大会的决议； (三)决定公司的经营计划和投资方案； (四)制订公司的年度财务预算方案、决 | 第一百一十四条 董事会行使下列职权： (一)召集股东大会，并向股东大会报告工作； (二)执行股东大会的决议； (三)决定公司的经营计划和投资方案； (四)制订公司的年度财务预算方案、决 |
| 算方案； (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； (七)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； (八)在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵 押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项； (九)决定公司内部管理机构的设置； (十)聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书，并决定其报酬事项和奖惩事 项；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理等高级管理人员，并决定其 报酬事项和奖惩事项； (十一)委派或者更换公司的全资子公司董事、股东代表监事，委派、更换 或推荐公司的控股子公司、参股子公司董事(候选人)、股东代表监事(候选人)； (十二)制订公司的基本管理制度； (十三)制订《公司章程》的修改方案； (十四)决定公司分支机构的设置； (十五)决定公司的全资子公司、控股子公司的改制、合并、分立、重组等 | 算方案； (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； (七)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； (八)在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵 押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项； (九)决定公司内部管理机构的设置； (十)聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书，并决定其报酬事项和奖惩事 项；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理等高级管理人员，并决定其 报酬事项和奖惩事项； (十一)委派或者更换公司的全资子公司董事、股东代表监事，委派、更换 或推荐公司的控股子公司、参股子公司董事(候选人)、股东代表监事(候选人)； (十二)制订公司的基本管理制度； (十三)制订《公司章程》的修改方案； (十四)决定公司分支机构的设置； (十五)决定公司的全资子公司、控股子公司的改制、合并、分立、重组等 |
| 事项； (十六)管理公司信息披露事项； (十七)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所； (十八)听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作； (十九)股东大会委托的其他事项； (二十)除《公司法》等有关规定和本章程规定由股东大会决议的事项外，决 定公司的其他重大经营事务和行政事务，以及签署其他的重要协议； (二十一)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。 超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。 | 事项； (十六)管理公司信息披露事项； (十七)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所； (十八)听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作； (十九)股东大会委托的其他事项； (二十)除《公司法》等有关规定和本章程规定由股东大会决议的事项外，决 定公司的其他重大经营事务和行政事务，以及签署其他的重要协议； (二十一)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。 公司应当在董事会中设置审计委员会，公司董事会审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。 |
是否涉及到公司注册地址的变更：是变更前公司注册地址为：吴江市同里镇上元街富土路拟变更公司注册地址为：江苏省苏州市吴江经济技术开发区乌金路88号除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。
二、修订原因
三、备查文件
公司根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关规定，对注册资本和注册地址进行变更，并相应修改公司章程。《明阳科技（苏州）股份有限公司2023年第三届董事会第十三次会议决议》
明阳科技（苏州）股份有限公司
董事会2023年8月30日