证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2023-079
明阳科技（苏州）股份有限公司董事会审计委员会工作细则
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。2023 年 8月30 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于制定《董事会审计委员会工作细则》的议案》，此议案无需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
2023 年 8月30 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于制定《董事会审计委员会工作细则》的议案》，此议案无需提交股东大会审议。
第一章 总 则
第一条 为强化明阳科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决策功能，做到事后审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司治理准则》《明阳科技（苏州）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，依照董事会决议，公司设立董事会审计委员会（以下简称“委员会”），并制定本工作细则。
第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。
第二章 成 员
第三条 审计委员会成员由三名董事组成， 审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会
明阳科技（苏州）股份有限公司
董事会2023年8月30日