四川泸天化股份有限公司监事会二届十七次会议通知于2005年5月24日在公司宾馆会议室以现场表决的方式召开。公司于2005年5月10日出书面形式通知各位监事参加本次会议，出席会议应到监事3人，实到监事3人，杜波、牟守先、唐林3位监事均亲自出席，会议由监事会主席杜波主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：
一、审议通过《2004年度监事会工作报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《2004年度财务决算报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于修改公司章程的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《监事会议事规则》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《独立董事制度》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《投资者关系管理制度》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过《关于2005年度日常关联交易预计的议案》。
按照《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，公司对2005年全年累计发生的日常关联交易的总金额进行了合理预计，详细内容见《四川泸天化股份有限公司日常关联交易公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚须提交公司2004年年度股东大会审议通过。
八、审议通过《公司监事会换届改选议案》。
鉴于公司第二届监事的任职期已到，根据《公司法》和本公司章程的有关规定，经公司监事会初步审议，推选杜波、彭传勇、牟守先、盛翔、冯云为第三届监事候选人。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议通过《关于续聘华信集团会计师事务所为公司2005年度财务审计机构的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
四川泸天化股份有限公司监事会
2005年5月24日
附件：
泸天化股份有限公司第三届监事候选人资料
(按姓氏笔画排列)
冯云：男,41岁,大学学历,中共党员,工程师。曾任泸天化股份有限公司合成二车间操作工、班长、技术员、车间党支部副书记兼副主任、车间工会主席等职；现任泸天化股份有限公司纪委委员、工会委员、合成二车间党支部书记兼副主任。
牟守先：男,32岁,大学学历,中共党员,高级会计师。曾任泸天化(集团)有限责任公司监察审计部审计员、审计室副主任,现任泸天化(集团)有限责任公司财务部副部长、四川泸天化股份有限公司监事。
杜 波：女,51岁,研究生学历,中共党员,高级经济师。曾任泸天化四0四分厂电话室工人、泸天化厂热电车间锅炉工段长、技术员、组织部、人事处干事、厂办秘书、厂办室副主任、档案处处长、泸天化公司成都办事处主任、总经理办公室副主任、主任兼党支部书记兼监审部部长、泸天化(集团)有限责任公司纪委副书记、纪委书记、泸天化股份有限公司董事(1999.4～2000.5)、监事会主席(2000.5～2002.4)等职；现任泸天化股份有限公司党委书记、纪委书记、工会主席、监事会主席、四川天华股份有限公司董事、泸天化集团公司工会主席。
盛翔：男,41岁,大学学历,中共党员,高级会计师。曾任四川天然气化工厂电修车间工人,四川天然气化工厂、四川天华股份有限公司财务处会计、四川天华股份有限公司财务处副处长(1995.12～2000.6)等职。现任四川天华股份有限公司财务部部长。
彭传勇：男,51岁,大学学历,中共党员,高级政工师。曾任泸天化厂四0四分厂党办室干事、泸天化厂纪委干事、泸天化厂劳动服务公司副经理、经理、保卫处党总支书记、泸州市公安二分局副政委、泸天化公司纪委副书记、泸天化集团公司纪委书记、监事会副主席、主席(1996.6～2002.2)、泸天化股份有限公司监事会主席、纪委书记(1996.6～2000.5)、四川天华股份有限公司党委书记、副总经理、四川化工控股集团公司监事会主席、党委委员、纪委副书记等职；现任四川天华股份有限公司董事、泸天化(集团)有限责任公司党委副书记、纪委书记。
