股票简称：华银电力 股票代码：600744 编：：临2023-038
大唐华银电力股份有限公司董事会2023年第6次会议决议公告
本公司：事会：全体：事：：本公：内容不：在：：记载、：：：：述：重大遗漏，：对公：内容的：实：、：：：、：
：：：：：别：：带：：。
大唐华银电力股份有限公司（以下简称公司）：事会于2023年8：18：发出：面会议通：，8：30：以通讯：决方式召开本年度第6：会议。会议应到：事11：，：事贺子波、：
：杰、孙延文、初曰亭、王立岩、徐莉萍、彭建刚、谢里、刘冬：、：自强、苗世昌共11：参加了会议。会议的召开符合《公司：》和《公司：程》。会议审议：通过了：下议案：
一、公司2023年半年度：：：摘要
同意11票，：对0票，弃权0票：
二、关于审议公司：：：子成员2022年度业绩考：：薪酬兑：方案的议案
公司：：正：含税绩效年薪兑：标：为52.58万元。：：
：子其：成员绩效年薪平均兑：标：为44.69万元/：.年。
公司：立：事：发：：立意：同意本议案。
经回避：决，同意8票，：对0票，弃权0票。本议案：提交公司股：大会审议批：。：、关于修改公司：程的议案：：《中国共产党国有：业：层：：工：条例（试行）》、《国有：业公司：程：：：理：：》等：度：关要求，结合公司实：：况，修改公司：程。
同意11票，：对0票，弃权0票：
本议案：提交公司股：大会审议批：。
四、关于审议中国大唐集团：务有限公司2023年：半年风险：估：：的议案
公司：立：事：发：：立意：同意本议案。
同意11票，：对0票，弃权0票。
五、公司2023年：半年：事会授权行权：况：估：：
：：《大唐华银电力股份有限公司：事会授权：理：：
（试行）》要求，对公司2023年：半年：事会授权行权：况进行：估：向：事会：：。
同意11票，：对0票，弃权0票。
：、关于公司投资建设大唐华银株洲2：100万千瓦扩能升：改造项目的议案
大唐华银株洲2：100万千瓦扩能升：改造项目由公司全资子公司大唐株洲发电有限：：公司投资建设开发，拟装：容量为200万千瓦的：：临界二：再热湿冷：：。由项目公司自有
资金和国家：策：开发：：金解决，其余部分通过金融：构融资解决。
同意11票，：对0票，弃权0票：
本议案：提交公司股：大会审议批：。：、关于公司投资建设大唐华银桂阳县团结风电场项目的议案
大唐华银桂阳县团结风电场项目由公司：股子公司大唐华银桂阳新能源有限公司投资建设开发，拟装：容量为100MW。项目预计总投资64,070万元，项目资本金按总投资的30%配置，其余部分通过金融：构融资解决。
同意11票，：对0票，弃权0票：
本议案：提交公司股：大会审议批：。
：、关于公司投资建设大唐华银冷水江市采煤塌陷区光伏项目的议案
大唐华银冷水江市采煤塌陷区光伏项目由公司全资子公司大唐华银娄底：洁能源有限公司投资建设开发,拟装：容量为100MW。项目预计总投资51,552.47万元，项目资本金按总投资的30%配置，其余部分通过金融：构融资解决。
同意11票，：对0票，弃权0票：
本议案：提交公司股：大会审议批：。
九、关于公司投资建设大唐华银涟源石漠化区光伏发电二期项目的议案
大唐华银涟源石漠化区光伏发电二期项目由公司全资子公司大唐华银涟源新能源有限公司投资建设开发，拟装：容量为300MW。项目预计总投资128,882万元，项目资本金按总投资的30%配置，其余部分通过金融：构融资解决。
同意11票，：对0票，弃权0票：
本议案：提交公司股：大会审议批：。
十、关于调：公司：事会提：委员会和薪酬与考：委员会委员的议案
：：《公司：程》：：事会专：委员会议事规：：关规：，公司：事会对提：委员会和薪酬与考：委员会成员进行：下调：：
1.提：委员会：刘冬：（主：委员）、徐莉萍、王立岩
2.薪酬与考：委员会：彭建刚（主：委员）、刘冬：、：
：杰。
同意11票，：对0票，弃权0票。
：：公：。
大唐华银电力股份有限公司：事会
2023年8：31：
