一、召开会议基本情况
1、召开时间：2005年6月28日上午9时
2、召开地点：四川省泸州市纳溪区泸天化宾馆多功能厅
3、召集人：四川泸天化股份有限公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、出席对象：
（1）、 截止2005年6月23日下午深圳证券交易所交易结束后登记在册的本公司股东；
（2）、公司董事、监事、高级管理人员；
（3）、因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席（授权委托书见附件1），该代理人不必是公司股东。
二、会议审议事项
1、提案名称：
（1）、 审议《2004年度董事会工作报告》
（2）、 审议《2004年度监事会工作报告》
（3）、 审议《2004年度报告及摘要》
（4）、 审议《2004年度财务决算报告》
（5）、 审议《2004年度独立董事述职报告》
（6）、 审议《2004年度利润分配预案》
（7）、 审议《修改公司章程议案》
（8）、 审议《股东大会议事规则》
（9）、 审议《董事会议事规则》
（10）、审议《监事会议事规则》
（11）、审议《独立董事制度》
（12）、审议《2005年度日常性关联交易》
（13）、审议《选举公司第三届董事候选人的议案》
（14）、审议《选举公司第三届监事候选人的议案》
（15）、 审议《关于续聘四川华信集团会计师事务所为公司2005年度审计机构的议案》
2、披露情况：《2004年度报告及摘要》和《2004年度利润分配预案》已于2005年3月8日披露于《中国证券报》和《证券时报》，其余提案详见2005年5月24日披露的四川泸天化股份有限公司二届二十一次董事会会议决议公告。
3、特别强调事项：以上提案均需逐项表决，其中《选举公司第三届董事候选人的议案》和《选举公司第三届监事候选人的议案》需按累积投票制进行选举，独立董事候选人资料已向深圳证券交易所履行备案程序，独立董事候选人任职资格需经深圳证券交易所审查通过方可提交股东大会审议。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：
（1）、法人股及社会机构股东持单位证明、法人授权委托书、股东帐户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）和出席人身份证办理登记手续；
（2）、社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式预先登记；
（3）、代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书、委托人身份证及股东帐户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）以及代理人身份证办理登记手续。
2、登记时间：2005年6月24日
上午9：00---11：30 下午2：30--- 5：00
3、登记地点：泸天化董事会办公室
四、其他事项
1、会议联系方式：
联 系 地 址：四川省泸州市纳溪区
联 系 人： 张 斌 王辉
联系电话： 0830-4125103 0830-4123412
传 真： 0830-4125103
邮 编： 646300
2、会议费用：会期半天，食宿交通费自理。
特此公告
四川泸天化股份有限公司董事会
2005年5月24日
附件：股东大会授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人出席四川泸天化股份有限公司2005年度第一次临时股东大会，并行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 受托人代表的股份数：
代为行使表决权范围： 年 月 日
