湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司第十二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023年8月28日
2.会议召开地点:湖南岳阳兴长石化大厦6楼
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023年8月18日以书面方式发出
5.会议主持人:曾飞
6.会议列席人员:公司全体董事、监事和高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事7人,出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2023年半年度报告》
1.议案内容:
公告编号:2023-003
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
1.议案内容:
该议案具体内容详见公司于2023年8月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2023-008)。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
公司现任独立董事李美云、邵铁瑞、黄艳艳对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司第十二届董事会第二十一次会议决议》。
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司
董事会2023年8月30日