东方集团股份有限公司第十届董事会第三十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
东方集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月30日以通讯表决的方式召开了第十届董事会第三十九次会议。会议通知于2023年8月25日通过电话、邮件等方式通知全体董事。本次会议应参会董事8人,实际参会董事8人,本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1. 《2023年半年度报告及摘要》
具体内容详见公司同日披露的2023年半年度报告及摘要。
表决结果:赞成8票、反对0票、弃权0票。
2. 《公司2023年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容详见公司同日披露的《东方集团股份有限公司2023年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:临2023-064)。
表决结果:赞成8票、反对0票、弃权0票。
3. 《关于东方集团财务有限责任公司2023年半年度风险持续评估报告》
具体内容详见公司同日披露的《东方集团股份有限公司关于东方集团财务有限责任公司2023年半年度风险持续评估报告》。
关联董事方灏先生、刘怡女士对本议案回避表决。
表决结果:赞成6票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
东方集团股份有限公司董事会
2023年8月31日