航天信息股份有限公司第八届监事会第七次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
航天信息股份有限公司(以下简称“公司”或“航天信息”)第八届监事会第七次会议于2023年8月30日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位监事认真审议,会议形成了如下决议:
二、监事会会议审议情况
1、公司2023年半年度报告
公司监事会对2023年半年度报告发表如下审核意见:公司2023年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;半年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能够真实地反映公司报告期的经营管理和财务状况;没有发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
2、关于航天科工财务有限责任公司2023年半年度的风险持续评估报告
同意公司编制的《关于航天科工财务有限责任公司2023年半年度的风险持续评估报告》。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
3、公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
同意公司编制的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。
航天信息股份有限公司监事会
2023年8月31日