武汉长江通信产业集团股份有限公司第九届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉长江通信产业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第九届董事会第十八次会议于2023年8月29日上午九点三十分以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议材料于2023年8月11日以电子邮件方式发送至各位董事、监事及高级管理人员。会议应出席董事9人,实际出席9人,全体监事和公司高管人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等规定。会议由董事长熊向峰先生主持,经与会董事认真审议,通过了如下决议:
一、审议并通过了《2023年上半年经营工作报告》。
赞成9票,反对0 票,弃权0票。
二、审议并通过了《2023年上半年财务工作报告》。
赞成9票,反对0 票,弃权0票。
三、审议并通过了《2023年半年度报告全文及摘要》,全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
赞成9票,反对0 票,弃权0票。
四、审议并通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。具
体内容详见《关于修改<公司章程>部分条款的公告》(公告编号:
2023-049)。
赞成9票,反对0 票,弃权0票。此议案尚需提交2023年第三次临时股东大会审议。
五、审议并通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。赞成9票,反对0 票,弃权0票。此议案尚需提交2023年第三次临时股东大会审议。
六、审议并通过了《关于修订董事会专门委员会工作细则的议案》。具体内容详见《关于修订董事会专门委员会工作细则的公告》(公告编号:2023-050)。
赞成9票,反对0 票,弃权0票。
七、审议并通过了《关于聘用2023年度财务审计机构、内控审计机构的议案》。具体内容详见《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2023-051)
赞成9票,反对0 票,弃权0票。
此议案尚需提交2023年第三次临时股东大会审议。
八、审议并通过了《关于对信科(北京)财务有限公司的风险持续评估报告》。详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
赞成7票,反对0 票,弃权0票。
本议案涉及关联交易,关联董事吴海波先生、高永东先生回避了该议案的表决。
九、审议并通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议
案》。股东大会召开时间待定。赞成9票,反对0 票,弃权0票。
特此公告。
武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会2023年8月31日