兴业银行股份有限公司第十届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
兴业银行股份有限公司（以下简称本公司）第十届董事会第十九次会议于2023年8月18日以书面方式发出会议通知，于8月30日在上海市举行。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中苏锡嘉董事、贲圣林董事以视频接入方式参会，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程有关规定。本公司6名监事和董事会秘书列席会议。
本次会议由董事长吕家进先生主持，审议通过了以下议案并形成决议：
一、关于选举陈信健先生为第十届董事会副董事长的议案；
表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、关于制定《ESG政策》的议案；
表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、2023年半年度报告全文及摘要；报告全文及摘要详见上海证券交易所网站。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、2023-2027年资本管理规划；
表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、关于制定《押品管理办法》的议案；
表决结果：同意9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、关于核销单笔损失大于3亿元呆账项目的议案（2023年第三批）；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、关于追加2023年度全行呆账核销额度的议案；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、关于申请2023年资源池设备购置预算的议案；
表决结果：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、关于在福州滨海新城建设金融科技产业园的议案；项目建设情况详见本公司《关于在福州滨海新城建设金融科技产业园的公告》。表决结果：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。特此公告。
兴业银行股份有限公司董事会
2023年8月30日