证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2023-024
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
关于向全资子公司提供借款的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、借款事项概述
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月29日召开了第八届董事会第七次会议，审议通过了《公司关于向榆钢公司提供借款的议案》《公司关于向昕昊达公司提供借款的议案》。为支持全资子公司的发展，满足其经营发展过程中的资金需求，同意以“统借统还”模式向两家全资子公司提供总额不超过
7.3亿元的借款，借款期限、利率与公司同金融机构借款合同保持一致，各子公司以其自有资产为该笔借款提供担保。
该事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。
二、向子公司提供借款的具体情况
1.向酒钢集团榆中钢铁有限责任公司提供借款3.3亿元
为满足全资子公司-酒钢集团榆中钢铁有限责任公司（以下简称“榆钢公司”）超低排等改造项目的资金周转需求，降低公司整体财务费用，同意由公司从金融机构取得贷款后，按照“统借统还”方式向榆钢公司提供总额不超过3.3亿元的借款，借款期限与公司向金融机构借款合同保持一致，榆钢公司以同等利率按月向公司支付利息，同时以其自有资产为借款本息提供担保。
2.向新疆昕昊达矿业有限责任公司提供借款4亿元
为满足全资子公司-新疆昕昊达矿业有限责任公司（以下简称“昕昊达公司”）的生产经营资金周转需求，降低公司整体财务费用，同意由公司从金融机构取得贷款
后，按照“统借统还”方式向昕昊达公司提供总额不超过4亿元的借款，借款期限5年，昕昊达公司以同等利率按月向公司支付利息，同时以其自有资产为借款本息提供担保。
三、借款对象基本情况
1.酒钢集团榆中钢铁有限责任公司
出 资 人：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（持股比例100%）住 所：甘肃省兰州市榆中县金崖镇郭家庄1号法定代表人：王勇注册资本：人民币417,244万元经营范围：钢铁冶炼、钢材轧制、金属制品加工、销售；冶金炉料生产、销售(以上凭许可证有限期经营)、生产过程中产生的废旧物资销售；物业管理；建筑施工；物资仓储(不含危险化学品)；技术转让；园林绿化；食品加工(仅限分支机构经营)；种植、养殖(不含种子、种苗、种畜禽)；硫酸铵(化肥)、压缩、液化气体产品(氧、氮、氩)、焦化副产品(焦油、粗苯、硫磺)；烧结副产品(脱硫石膏/脱硫灰)生产、销售；煤炭、石灰石、生石灰销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准方可开展经营活动)***
主要财务指标：截止2022年12月31日，资产总额73.76亿元；负债总额89.69亿元。
截止2023年6月30日，资产总额74.10亿元；负债总额92.22亿元。
2.新疆昕昊达矿业有限责任公司
出 资 人：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（持股比例100%）
住 所：新疆哈密市伊州区工业园区重工业加工区
法定代表人：曲旭东
注册资本：人民币67,700万元
经营范围：一般项目：金属材料制造；金属材料销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；机械电气设备销售；货物进出口；再生资源销售；选矿；煤炭及制品销售；机械设备租赁；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
主要财务指标：截止2022年12月31日，资产总额10.22亿元；负债总额3.68亿元。
截止2023年6月30日，资产总额11.64亿元；负债总额5.02亿元。
四、借款对公司的影响
公司本次提供借款的对象为公司的全资子公司，公司能够对所提供借款的风险进行有效控制，公司提供借款主要用于解决子公司经营发展所需资金，有利于公司整体发展；对公司的生产经营及资产状况无不良影响，有利于降低公司整体财务费用；决策程序符合有关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害股东特别是中小股东及投资者利益的情形。
五、独立董事关于向全资子公司提供借款的独立意见
公司为全资子公司榆钢公司、昕昊达公司提供借款，是为满足其经营发展过程中的资金周转需求，对公司的生产经营及资产状况无不良影响，有利于降低公司整体的融资成本，且借款人以其自有资产为该笔借款提供担保。该议案的审议、决策程序符合有关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害公司和股东尤其是中小投资者利益的情形。因此同意公司向榆钢公司、昕昊达公司提供借款。
六、备查文件
1.公司第八届董事会第七次会议决议；
2.公司独立董事关于第八届董事会第七次会议相关事项的独立意见。特此公告
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会
2023年8月31日