凌源钢铁股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 有董事对本次董事会第 4项和第5议案投弃权票。
一、董事会会议召开情况
凌源钢铁股份有限公司第八届董事会第二十二次会议于2023年8月29日在公司会议中心召开，本次会议通知已于2023年8月19日以专人送达、传真方式发出。会议应参加董事9人，实参加9人，其中独立董事张先治先生以通讯表决方式参会。会议由董事长文广先生主持，监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于报废固定资产的议案》
报告期，公司根据技改工程实施需要决定对炼钢产能置换改造、绿色发展综合改造（一期）需要拆除资产予以报废，报废固定资产原值为562,975,683.03元，计提累计折旧500,054,318.48元，计提固定资产减值准备29,348,406.08元，预计回收废旧物资42,035,491.53元，固定资产处理净收益8,462,533.06元。赞成9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于调整2023年度部分日常关联交易金额的议案》
详见《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于调整2023年度部分日常关联交易金额的公告》。
公司3名关联董事回避了该议案的表决。
赞成6票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《2023年半年度报告及其摘要》
赞成9票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《关于1#—4#高炉装备升级建设项目的议案》详见《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于启动固定资产投资项目的公告》。本议案需提交公司股东大会审议。赞成8票，反对0票，弃权1票。董事黄成仁投“弃权票”。弃权理由：改造要抓住时机，充分考虑现金流，投资金额较大，公司还在亏损，尽可能减少债务性投资，谨慎投资。
5、审议通过了《关于氧气站综合建设项目的议案》
详见《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于启动固定资产投资项目的公告》。本议案需提交公司股东大会审议。赞成8票，反对0票，弃权1票。董事黄成仁投“弃权票”。弃权理由：投资金额较大，建议反复论证。
6、审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》
详见《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。
赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
凌源钢铁股份有限公司董事会2023年8月31日