证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临2023-030
中文天地出版传媒集团股份有限公司第六届董事会第十次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
1．中文天地出版传媒集团股份有限公司(以下简称公司)第六届董事会第十次会议（以下简称本次董事会会议）的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
2．本次董事会会议于2023年8月19日以书面送达及电子邮件等形式向全体董事发出会议通知，并抄送全体监事、高级管理人员。
3.本次董事会会议于2023年8月29日(星期二)以现场加通讯表决方式召开。
4.本次董事会会议应参加表决董事12人,实参加表决董事12人。
（1）现场表决董事：凌卫、吴涤、吴卫东、汪维国、蒋定平、李汉国、黄倬桢、涂书田、廖县生。
（2）通讯表决董事：张其洪、夏玉峰、彭中天。
5.本次董事会会议由凌卫先生主持。
6.本次董事会会议列席人员
公司现场列席监事：廖晓勇、周天明、陈璘。
出/列席会议的其他高级管理人员：陈佳羚、周照云、毛剑波、熊秋辉。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于选举公司董事长的议案》
会议同意选举凌卫先生为公司第六届董事会董事长，同时免去其副董事长职务，任期与第六届董事会一致。
根据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人。公司将根据有关规定及时办理工商变更登记等事项。
表决结果：经参加表决的董事以同意票12票、反对票0票、弃权票0票、回避票0票，审议通过。具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《中文传媒关于选举公司董事长的公告》（公告编号：临2023-031）。
2.审议通过《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》
表决结果：经参加表决的董事以同意票12票、反对票0票、弃权票0票、回避票0票，审议通过。
具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中文传媒2023年半年度报告》全文与摘要，《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《中文传媒2023年半年度报告摘要》。
3.审议通过《关于修订<公司关联交易管理办法>的议案》
表决结果：经参加表决的董事以同意票12票、反对票0票、弃权票0票、回避票0票，审议通过。
具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中文传媒关联交易管理办法》（修订稿）。
4.审议通过《关于修订<公司董事会秘书工作制度>的议案》
表决结果：经参加表决的董事以同意票12票、反对票0票、弃权票0票、回避票0票，审议通过。
具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中文传媒董事会秘书工作制度》（修订稿）。
5.审议通过《关于修订<公司子公司管理制度>部分条款的议案》
表决结果：经参加表决的董事以同意票12票、反对票0票、弃权票0票、回避票0票，审议通过。
6.审议通过《关于修订<公司投资管理制度>部分条款的议案》
表决结果：经参加表决的董事以同意票12票、反对票0票、弃权票0票、回避票0票，审议通过。
议案5、议案6具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中文传媒子公司管理制度》（修订稿）、《中文
传媒投资管理制度》（修订稿）及《中文传媒关于修订<公司子公司管理制度><公司投资管理制度>等部分条款的对照表》。
特此公告。
中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会2023年8月30日