四川川润股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川川润股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十四次会议于2023年8月29日以现场结合通讯的方式在四川省成都市召开。本次会议通知于2023年8月18日以电话、邮件相结合的方式向全体董事发出。本次会议应参会董事9人,实际参会董事9人。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议由罗永忠先生主持,以投票方式进行表决。
二、董事会会议审议情况
经审议形成如下决议:
(一)以
赞成:9票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《2023年半年度报告全文及摘要》
公司《2023年半年度报告全文》详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊载的内容,《2023年半年度报告摘要》详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊载的相关公告。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第十四次会议决议;
2、公司第六届监事会第十二次会议决议;
3、董事、监事、高级管理人员的书面确认意见。
特此公告。
四川川润股份有限公司董 事 会
2023年8月31日