首旅酒店：第八届董事会第十九次会议决议公告

北京首旅酒店（集团）股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“首旅酒店”）第八届董事会第十九次会议于2023年8月29日（星期二）下午2：00以现场结合通讯方式在北京市朝阳区雅宝路10号凯威大厦三层301会议室召开。本次会议的通知已于8月14日以电子邮件方式送达公司各位董事、监事和公司高管人员。本次会议应到董事11名，实到11名董事。公司董事长白凡先生主持了本次会议，公司3名监事、5名高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议提出并经过表决通过以下议案：

一、以赞成11票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《关于控股子公司南山公司重签门票分成协议的议案》； 本项议案详见《北京首旅酒店（集团）股份有限公司关于控股子公司南山公司重签门票分成协议的公告》临2023-058号。

二、以赞成11票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《公司2022年年度ESG报告》；

《北京首旅酒店（集团）股份有限公司2022年年度ESG报告》全文详见上交所网站http://www.sse.com.cn。

三、以赞成6票，占本项议案有表决权票数的100%；公司董事长白凡先生、董事孙坚先生、董事卢长才先生、董事袁首原先生、董事张聪女士为关联董事，因此回避表决5票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《关于北京首都旅游集团财务有限公司2023年半年报风险评估报告的议案》；

《北京首都旅游集团财务有限公司2023年半年报风险评估报告》详见上交所网站http://www.sse.com.cn。

四、以赞成11票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃

权0票的表决结果通过了《关于公司2023年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》； 本项议案详见《北京首旅酒店（集团）股份有限公司2023年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告》临2023-059号。 五、以赞成11票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《公司2023年半年度报告全文及摘要》； 公司2023年半年度报告全文刊登在上交所网站http://www.sse.com.cn；半年度报告摘要刊登在《中国证券报》、《上海证券报》。

特此公告。

北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事会

2023年8月31日