证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2023-043
珠海拾比佰彩图板股份有限公司
独立董事工作制度
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月29日召开了第五届董事会第三次会议，审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。议案表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。本议案尚需提交至公司2023 年第一次临时股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
第三十三条 独立董事行使职权时，公司有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干预其独立行使职权。独立董事每年在公司的现场工作时间应当不少于十五日。第三十四条 独立董事聘请中介机构的费用及其他行使职权时所需的费用由公司承担。
第三十五条 公司应当给予独立董事适当的津贴。津贴的标准应当由董事会制订预案，股东大会审议通过，并在公司年报中进行披露。除上述津贴外，独立董事不应从公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。
第六章 附则
第三十六条 本制度所称“以上”、“以内”、“之前”含本数，“超过”、“低于”不含本数。
主要股东，是指持有公司百分之五以上股份，或者持有股份不足百分之五但对公司有重大影响的股东；
主要社会关系，是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等；
重大业务往来，是指根据《上市规则》或公司章程规定需提交股东大会审议的事项，或者北京证券交易所认定的其他事项；
任职，是指担任董事、监事、高级管理人员以及其他工作人员；
第三十七条 本制度未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定执行。
第三十八条 本制度的修改需经股东大会批准。
第三十九条 本制度由董事会负责解释。
第四十条 本制度经公司股东大会审议通过之日起生效施行。
珠海拾比佰彩图板股份有限公司
董事会2023年8月30日