证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2023-048
珠海拾比佰彩图板股份有限公司
内部审计制度
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月29日召开了第五届董事会第三次会议，审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》。议案表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。本议案无需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
第七章 附则第三十一条 本制度自董事会审议通过之日起生效，修改时亦同。第三十二条 本制度由董事会负责解释。
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董事会2023年8月30日