证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2023-049
珠海拾比佰彩图板股份有限公司独立董事专门会议工作制度
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一、 审议及表决情况
珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月29日召开了第五届董事会第三次会议，审议通过《关于制订<独立董事专门会议工作制度>的议案》。议案表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。本议案无需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
条件。
公司应当保障独立董事召开专门会议前提供公司运营情况资料，组织或者配合开展实地考察等工作。公司应当为独立董事履行职责提供必要的工作条件和人员支持，指定董事会办公室、董事会秘书等专门部门和专门人员协助独立董事专门会议的召开。公司应当承担独立董事专门会议要求聘请专业机构及行使其他职权时所需的费用。第十条 本制度未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定执行。
第十一条 本制度的修改需经董事会批准，本制度经董事会过之日起生效施行
第十二条 本制度由董事会负责解释。
珠海拾比佰彩图板股份有限公司
董事会2023年8月30日