证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2023-047
珠海拾比佰彩图板股份有限公司
提名委员会工作细则
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月29日召开了第五届董事会第三次会议，审议通过《关于修订董事会专门委员会工作细则的议案》。议案表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。本议案无需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
不足本工作细则规定的人数时，提名委员会委员应将该议案提交公司董事会审议。
第二十一条 如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供意见，费用由公司支付。
第二十二条 提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名。会议记录由公司董事会秘书保存。
第五章 附则
第二十三条 本工作细则自董事会审议通过之日起实施，修改时亦同。
第二十四条 本工作细则所称“以上”含本数。
第二十五条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本工作细则如与国家有关法律、法规、规范性文件和公司章程相抵触，按照国家有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十六条 本工作细则由公司董事会负责解释。
珠海拾比佰彩图板股份有限公司
董事会2023年8月30日