浙江尖峰集团股份有限公司十一届14次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。
（二）2023年8月18日，公司以传真、电子邮件及专人送达的方式发出了本次董事会会议通知。
（三）2023年8月30日，本次董事会会议以通讯表决的方式召开。
（四）公司现有九名董事，全体董事出席了会议。
二、董事会会议审议情况
1、通过了《2023年半年度报告及其摘要》
经审议与表决，董事会通过了《2023年半年度报告及其摘要》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
2023年半年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网（www.sse.com.cn）。
三、相关附件
公司第十一届董事会第14次会议决议
特此公告
浙江尖峰集团股份有限公司
董事会二〇二三年八月三十一日