证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2023-085
湖南惠同新材料股份有限公司董事会制度
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
公司于2023年8月29 日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于修订公司内部治理制度的议案》，表决结果为：同意 11票；反对 0 票；弃权0 票，本议案尚需提交2023年第二次临时股东大会审议。
《关于修订公司内部治理制度的议案》涉及修订的内部制度包括：《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外投资管理制度》。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
在本规则中，“以上”包括本数。本规则由董事会负责制订和解释。本规则经公司股东大会审议通过后生效实施。
湖南惠同新材料股份有限公司
董事会2023年8月30日