证券代码:833751 证券简称:惠同新材 公告编号:2023-086
湖南惠同新材料股份有限公司监事会制度
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
鉴于《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、行政法规、部门规章及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》的最新修订,同时结合公司实际情况,公司对相关治理制度进行修订。
一、 审议及表决情况
公司于2023年8月29 日召开第六届监事会第一次会议,审议通过了《关于修订公司内部治理制度的议案》,表决结果为:同意 5票;反对 0 票;弃权 0票,本议案尚需提交2023年第二次临时股东大会审议。《关于修订公司内部治理制度的议案》涉及修订的内部制度包括《监事会议事规则》《对外投资管理制度》。
二、 制度的主要内容,分章节列示:
湖南惠同新材料股份有限公司
监事会2023年8月30日