证券代码:400045 证券简称:猴王5 主办券商:太平洋证券
猴王股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023年8月30日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023年8月20日以通讯方式发出
5.会议主持人:庄严
6.会议列席人员:伍建军
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合《公司法》及《猴王股份有限公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事7人,出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2023年半年度报告》
1.议案内容:
审议《2023年半年度报告》
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《猴王股份有限公司第八届董事会第五次会议决议》
猴王股份有限公司
董事会2023年8月30日