国投中鲁果汁股份有限公司第八届董事会第10次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或公司）第八届董事会第10次会议于2023年8月29日（星期二）在山东省威海市乳山市胜利街28号以现场会议的方式召开。会议通知已于2023年8月18日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长杜仁堂先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<国投中鲁2023年半年度报告及其摘要>的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国投中鲁2023年半年度报告》《国投中鲁2023年半年度报告摘要》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于<国投中鲁关于国投财务有限公司2023年半年度风险持续评估报告>的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国投中鲁关于国投财务有限公司2023年半年度风险持续评估报告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，4票回避。关联董事杜仁堂、尉大鹏、罗超、彭铎回避表决。
独立董事对本议案发表了事前认可意见和表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国投中鲁独立董事关
于公司第八届董事会第10次会议相关事项的事前认可意见》《国投中鲁独立董事关于公司第八届董事会第10次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司董事会
2023年8月31日