海澜之家集团股份有限公司第九届第二次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
海澜之家集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第九届第二次会议于2023年8月30日在公司会议室召开，会议通知已于2023年8月19日通过书面送达、邮件等方式通知各位董事。会议应到董事9人，亲自出席董事9人，公司高级管理人员和监事列席了会议。会议由公司董事长周立宸先生主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议以记名投票表决方式逐项审议通过了以下议案：
一、审议通过了《公司2023年半年度报告及半年度报告摘要》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《海澜之家集团股份有限公司2023年半年度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、审议通过了《关于<公司2023年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
《海澜之家集团股份有限公司关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
《海澜之家集团股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
海澜之家集团股份有限公司董事会
二〇二三年八月三十一日