乐山巨星农牧股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议召开情况
乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议通知于2023年8月19日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议于2023年8月30日以现场结合通讯的方式召开。
会议由公司董事长段利锋先生召集并主持，应到董事9人，实到董事9人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
（一）审议通过《公司2023年半年度报告》及摘要
审议通过了《公司2023年半年度报告》及摘要，并进行相关公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体(以下简称“上交所网站”)发布的公司半年度报告及摘要。
（二）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上交所网站发布的相关公告（公告编号：2023-063）。
特此公告。
乐山巨星农牧股份有限公司董事会
2023年8月31日