石家庄常山北明科技股份有限公司董事会八届二十四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会八届二十四次会议于2023年8月19日以邮件和专人送达方式发出通知，于8月29日上午以现场会议方式召开。现场会议地点为公司二楼会议室，应到董事11 人，实到9人。董事李锋先生因公出差，委托董事童庆明先生出席会议并代行表决权。独立董事蔡为民先生因公出差，委托独立董事李万军先生出席会议并代行表决权。会议由董事长吴宁主持。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案:
一、审议通过2023年半年度报告及其摘要
表决情况：同意11票，弃权0票，反对0票。
二、审议通过关于2023年半年度计提资产减值准备的议案
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
详见巨潮资讯《关于2023年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-041）。
三、审议通过关于修订《财务管理制度》的议案
详见巨潮资讯《财务管理制度》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过关于修订《会计核算制度》的议案
详见巨潮资讯《会计核算制度》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过关于制定《融资管理制度》的议案
详见巨潮资讯《融资管理制度》。表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案详见巨潮资讯《内幕信息知情人登记管理制度》。表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。特此公告。
石家庄常山北明科技股份有限公司董事会2023年8月30日