甘肃皇台酒业股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议于2023年8月28日以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知于2023年8月17日以电子邮件等方式送达全体董事。公司应出席董事9人，实际出席董事9人，参与表决董事9人。本次会议由董事长赵海峰先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《公司<2023年半年度报告>全文及其摘要》
具体内容详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年半年度报告》和《2023年半年度报告摘要》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于更换及聘任公司高管的议案》
为加快推进公司各项工作，经公司总经理提名，聘任刘会平女士为公司财务总监，聘任张金道先生为公司副总经理、营销总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于更换及聘任公司高管的公告》和《独立董事关于第八届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事关于第八届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。特此公告。
甘肃皇台酒业股份有限公司董事会二〇二三年八月二十八日