深圳信测标准技术服务股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
1、深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2023年8月18日以网络、电话、专人送达等方式发出通知，2023年8月29日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。
2、本次董事会应到董事9人，实际出席会议董事9人，列席监事3人。
3、本次会议由董事长吕杰中主持，董事、监事列席。会议召开和表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
1、本次会议审议通过了《关于公司<2023年半年度报告>全文及其摘要的议案》
公司《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》的编制程序符合法律法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
2、本次会议审议通过了《关于公司<2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》等法律、法规和规范性文件的要求存放与使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行了相关信息披露工作，不存在违规存放与使用募集资金的情形。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
3、本次会议审议通过了《关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
经审议，董事会认为：公司本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金符合公司实际经营的需要和长远发展规划，有利于提高资金使用效率，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，亦不存在违规使用募集资金的情形。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、深圳信测标准技术服务股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
深圳信测标准技术服务股份有限公司
董事会2023年8月30日