山西美锦能源股份有限公司九届三十次监事会会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）九届三十次监事会会议通知于2023年8月18日以通讯形式发出，会议于2023年8月28日14:00以现场形式在山西省太原市清徐县清泉西湖公司办公大楼4楼会议室召开。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议由监事会主席王丽珠女士主持。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关规定。经审议，一致通过如下议案。
二、会议审议事项
1、审议并通过《2023年半年度报告》及其摘要
相关内容详见《2023年半年度报告》及其摘要。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议并通过《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-068）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
3、审议并通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司自身实际情况，拟对《监事会议事规则》部分条款进行修订。
具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《监事会议事规则》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案须提交2023年第四次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的九届三十次监事会会议决议。
特此公告。
山西美锦能源股份有限公司监事会
2023年8月28日