株洲天桥起重机股份有限公司关于修订公司相关制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月28日召开第六届董事会第二次会议，审议并通过《关于修订公司相关制度的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》及证监会、交易所监管指引等法律法规，结合公司实际情况，对公司《关联交易管理制度》《董事会秘书工作制度》《董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》进行修订。其中《关联交易管理制度》修订尚须提交公司股东大会审议，现将具体内容公告如下：
一、关于修订《关联交易管理制度》的说明
根据最新监管规则及关联交易指引，对《关联交易管理制度》进行下列修订：一是精简相应章节，将关联交易决策权限及程序整合；二是明确关联交易定义，细化不同类别关联交易的规则；三是修改了关联交易决策及信息披露的相应内容。
二、关于修订《董事会秘书工作制度》的说明
根据最新监管规则及公司治理准则，对《董事会秘书工作制度》进行下列修订：一是在原制度董事会秘书任职资格基础上添加不得任职条件；二是整合优化董事会秘书主要职责；三是根据现行制度修改聘任及解聘程序以及应提交深交所备案审核材料。
三、关于修订《董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》的说明
根据最新监管规则及股份变动管理规定，对《董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》进行下列修订：一是增补董监高限售股锁定及解锁的相应条款；二是规范董监高及其亲属敏感期及短线交易的禁止性要求；三是细化董监高增减持应履行的承诺及应承担的信息披露义务。
四、关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的说明
根据最新监管规则及内幕信息知情人管理规定，对《内幕信息知情人登记管理制度》进行下列修订：一是补充内幕信息涉及范围；二是明确内幕信息知情人范围以及内幕信息登记管理程序。
上述制度全文详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会秘书工作制度》《董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》，《关联交易管理制度》将在股东大会审议通过后披露全文。
特此公告。
株洲天桥起重机股份有限公司
董事会2023年8月30日