中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于第十届董事会二〇二三年度第十三次会议决议的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”，与子公司合称“本集团”）第十届董事会2023年度第13次会议通知于2023年8月17日以书面形式发出，会议于2023年8月29日在中集集团研发中心召开。本公司现有董事八人，参加表决董事八人，其中董事邓伟栋先生授权副董事长胡贤甫先生行使表决权。本公司监事列席会议。
会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》和《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会议事规则》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经董事认真审议并表决，通过以下决议：
（一）审议并批准本公司《2023年半年度报告》《2023年半年度报告摘要》《2023年半年度业绩公告》；全体董事认为本公司《2023年半年度报告》《2023年半年度报告摘要》《2023年半年度业绩公告》内容真实、准确和完整。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议并通过《关于更新中集集团2023年度担保计划的议案》。
同意将该议案提请股东大会审议批准。
具体内容请见本公司于2023年8月29日发布的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于2023年度担保计划额度调剂的公告》。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
（三）审议并通过《关于更新中集集团2023年度为中集融资租赁有限公司及其下属
子公司提供关联担保的议案》。该议案副董事长朱志强先生、董事孙慧荣先生作为关联\连人回避表决。同意将该议案提请股东大会审议批准。具体内容请见本公司于2023年8月29日发布的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于2023年度担保计划额度调剂的公告》。表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
（四）审议并批准《关于聘任高级管理人员的议案》。
同意根据董事长兼CEO麦伯良先生的提名，续聘高翔先生为本公司总裁，任期至2024年年度股东大会止。
具体内容及高翔先生简历请见本公司于2023年8月29日发布的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于高级管理人员聘任的公告》。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
（五）审议并通过《关于提名赵峰女士为第十届董事会非执行董事候选人的议案》。
董事会同意提名赵峰女士为本公司第十届董事会非执行董事候选人，同意将上述事宜提请股东大会审议批准。
具体内容及赵峰女士的简历请见本公司于2023年 8月29日发布的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于提名选举董事的公告》。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
（六）审议并通过《关于修订<中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程>的议案》。同意将该议案提请股东大会审议批准。具体内容请见本公司于2023年8月29日发布的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于建议修订<公司章程><股东大会议事规则><董事会议事规则>及<监事会议事规则>的公告》。表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
（七）审议并通过《关于修订<中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司股东大会议事规则>的议案》。
同意将该议案提请股东大会审议批准。具体内容请见本公司于2023年8月29日发布的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于建议修订<公司章程><股东大会议事规则><董事会议事规则>及<监事会议事规则>的公告》。表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
（八）审议并通过《关于修订<中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会议事规则>的议案》。
同意将该议案提请股东大会审议批准。
具体内容请见本公司于2023年8月29日发布的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于建议修订<公司章程><股东大会议事规则><董事会议事规则>及<监事会议事规则>的公告》。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
本公司第十届董事会2023年度第13次会议决议。
特此公告。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会
二〇二三年八月二十九日