证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2023-037
兰州庄园牧场股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）通知以书面或邮件方式及时向各位董事发出。会议由公司董事长姚革显先生召集。
2、本次会议于2023年8月29日召开，会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式召开。
3、本次会议应出席董事9人，实际出席并表决的董事9人，其中董事姚革显、马红富、杨毅、张骞予、张宇、王海鹏参加现场表决，董事连恩中、张玉宝、孙健以通讯表决方式出席会议。
4、公司董事长姚革显先生主持会议，监事会成员、高级管理人员列席本次会议。
5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司<2023年半年度报告>及其摘要的议案》
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
2023年半年度报告内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《2023年半年度报告》，其摘要详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度报告摘要》。
2、审议通过《关于公司<2023年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司关于2023年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。
3、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
具体内容详见公司披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。
4、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
经审议，董事会同意公司使用不超过12,000万元的2020年度非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
具体内容详见公司披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。
保荐机构发表了核查意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《华龙证券股份有限公司关于兰州庄园牧场股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。
5、审议通过《关于变更首次公开发行A股募集资金用途的议案》
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
具体内容详见公司披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司关于变更首次公开发行A股募集资金用途的公告》。
独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。
保荐机构发表了核查意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《华龙证券股份有限公司关于兰州庄园牧场股份有限公司变更部分募集资金用途的核查意见》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
6、审议通过《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
具体内容详见公司披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司
关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的公告》。本议案尚需提交公司股东大会审议。
7、审议通过《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避经审议，董事会同意公司于2023年9月15日在甘肃省兰州市城关区雁园路601号甘肃省商会大厦B座26层多媒体会议室召开2023年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第二十一次会议决议
2、独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见
3、华龙证券股份有限公司关于兰州庄园牧场股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
4、华龙证券股份有限公司关于兰州庄园牧场股份有限公司变更部分募集资金用途的核查意见
特此公告。
兰州庄园牧场股份有限公司董事会2023年8月30日