证券代码：301260 证券简称：格力博 公告编号：2023-060
格力博（江苏）股份有限公司第二届监事会第四次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
格力博（江苏）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于2023年8月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知已于2023年8月18日通过邮件的方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中吴林冲先生、杨旻先生以通讯方式出席会议。会议由监事会主席高乃新先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《格力博（江苏）股份有限公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
经各位监事认真审议，表决通过了以下议案：
（一）审议通过《关于〈2023年半年度报告〉及其摘要的议案》
经审议，监事会认为：董事会编制的2023年半年度报告及2023年半年度报告摘要，其编制、审议、表决程序符合法律法规、规范性文件及《格力博（江苏）股份有限公司章程》的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。表决结果：3票同意，占全体监事人数的100%；0票反对；0票弃权。
（二）审议通过《关于〈2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
经审议，监事会认为：公司2023年半年度募集资金的存放和使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害股东利益的情况。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：3票同意，占全体监事人数的100%；0票反对；0票弃权。
（三）审议通过《关于变更募投项目实施主体、实施地点并向子公司增资或提供借款以实施募投项目暨调整募投项目计划进度、投资总额及内部投资结构等相关事项的议案》
经审议，监事会认为：变更募投项目实施主体、实施地点并向子公司增资或提供借款以实施募投项目暨调整募投项目计划进度、投资总额及内部投资结构等相关事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《格力博（江苏）股份有限公司章程》等有关规定，有利于公司优化资源配置，不会对募投项目产生重大不利影响，不存在损害股东利益的情形。因此，监事会一致同意公司关于变更募投项目实施主体、实施地点并向子公司增资或提供借款以实施募投项目暨调整募投项目计划进度、投资总额及内部投资结构等相关事项。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：3票同意，占全体监事人数的100%；0票反对；0票弃权。
（四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
经审议，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》公司《募集资金管理制度》等相关规定。根据公司募投项目的具体实施安排，此次公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响募投项目的资金需求和项目进度，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相变更募集资金投向的情况，符合公司及全体股东利益。
因此，监事会一致同意公司使用不超过人民币150,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期之前或募投项目需要时及时归还至募集资金专户。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。表决结果：3票同意，占全体监事人数的100%；0票反对；0票弃权。
（五）审议通过《关于增加2023年度日常关联交易预计的议案》
经审查，监事会认为：根据公司发展实际需要，公司增加2023年度日常关联交易预计。本次增加预计为公司业务发展和生产经营的正常需要，遵循市场公允原则，定价合理，交易的决策程序严格按照公司的相关制度执行，不存在损害公司利益的情形，不会影响公司的独立性。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：3票同意，占全体监事人数的100%；0票反对；0票弃权。
三、备查文件
1、第二届监事会第四次会议决议。
特此公告。
格力博（江苏）股份有限公司监事会
2023年8月30日