深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第九届监事会第十四次会议决议公告
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深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第九届监事会第十四次会议于2023年8月28日在深圳市中国有色大厦23楼会议厅以现场方式召开，会议通知于2023年8月18日送达全体监事。会议由监事会主席彭卓卓先生主持，应到监事3名，实到监事3名（其中监事何利玲因工作原因无法出席本次会议，委托监事会主席彭卓卓出席会议并行使表决权），达法定人数。会议符合《公司法》和《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定。
会议审议通过如下决议：
一、 审议通过《2023年半年度财务分析报告》（附2023年半年度财务报告）；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
二、 审议通过《2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的报告》；
报告期公司与关联方发生的关联交易均为经营性往来，
不存在公司控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
三、 审议通过《2023年半年度公司担保情况的报告》；报告期公司对外担保均为对全资子公司、控股子公司提供担保，不存在与中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕26号）等有关规定相违背的情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
四、 审议通过《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
五、 审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司及全资子公司中金岭南（香港）矿业有限公司使用2020年公开发行可转债项目不超过30,000万元的闲置募集资金购买保本型产品，有利于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
六、 审议通过《关于对广东省广晟财务有限公司的风险持续评估报告》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
七、 审议通过《2023年半年度报告及其摘要》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
特此公告。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司监事会
2023年8月30日