西藏矿业发展股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议于2023年8月28日以现场加通讯方式召开。公司董事会办公室于2023年8月16日以邮件、传真的方式通知了全体董事。会议应到董事9人，实到董事9人，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由董事长曾泰先生主持，经与会董事认真讨论，审议了以下议案：
一、审议通过了《关于公司2023年半年度利润分配方案的议案》。
（同意9票，反对 0 票，弃权 0 票，回避0票）
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。此议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
相关内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。
二、审议通过了《公司<2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
（同意9票，反对 0 票，弃权 0 票，回避0票）
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
相关内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。
三、审议通过了《公司2023年半年度报告及摘要》。
经审议，董事会认为:公司《2023年半年度报告》及其摘要的编制程序、内容、格式符合相关文件的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（同意9票，反对 0 票，弃权 0 票，回避0票）
报告内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。
四、审议通过了《关于对宝武集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》。
（同意9票，反对 0 票，弃权 0 票，回避0票）
独立董事对此议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
相关内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。
五、审议通过了《关于公司董事长专题会制度的议案》。
（同意9票，反对 0 票，弃权 0 票，回避0票）
六、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
（同意9票，反对 0 票，弃权 0 票，回避0票）
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。此议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
相关内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。
七、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
根据近日财政部、国务院国资委、中国证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关规定，经过公司审查，天健所具备证券期货相关业务的从业
资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。天健会计师事务所为公司提供了2022年度审计服务，能严格遵守国家相关的法律法规，能独立、客观、公正、公允地反映公司财务状况，为公司提供了较好的审计服务，年度审计过程中坚持独立审计原则，具备较好的独立性、良好的专业胜任能力。为保持审计工作连续性，拟续聘天健会计师事务所为公司2023年度审计机构，负责公司2023年度财务报告审计工作和内控审计工作。
（同意9票，反对 0 票，弃权 0 票，回避0票）公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见和事前认可意见。此议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
相关内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。
八、审议通过了《关于董事会提议召开2023年第一次临时股东大会的议案》。
（同意9票，反对 0 票，弃权 0 票，回避0票）
相关内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。
特此公告。
西藏矿业发展股份有限公司董 事 会
二○二三年八月二十八日