宁波波导股份有限公司
关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，经本公司第五届
董事会第九次会议讨论，拟召开公司 2012 年第一次临时股东大会，会议有关事项通知如下：
（一）、会议召开时间：2012 年 8 月 23 日（星期四）上午 9：00
（二）股权登记日：2012 年 8 月 16 日
（三）、会议召开地点：浙江省奉化市大成东路 999 号公司新区二楼会议室
（四）、会议出席对象
1、截至 2012 年 8 月 16 日下午 15：00 收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的公司全体股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表
决；不能亲自出席现场会议的股东可书面授权他人代为出席。
2、公司董事、监事及其他高级管理人员，以及依照《公司法》、《公司章程》、《上市公
司股东大会规范意见》规定可出席股东大会的有关人员。
（五）、会议审议事项：
《修改公司章程的议案》，议案的具体内容刊登在 2012 年 7 月 31 日《中国证券报》、《上
海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
（六）、会议登记办法：
1、个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股证明办理参会手续，代理人持本人身份
证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股证明办理参会手续；
2、法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、法人身份证、代理人持法人授权委托书
及代理人身份证办理参会手续；
3、异地股东可用传真或信函方式登记。
4、登记时间：：2012 年8月21日，9：00—16：00
5、登记地点：浙江省奉化市大成东路 999 号公司证券部
6、联系方式：
联系电话：0574-88918855
联系传真：0574-88929054
邮政编码：315500
联系人：何小姐
（六）、其他事项：
本次股东大会会期半天，出席会议的股东及代理人膳食住宿及交通费用自理。
特此公告
宁波波导股份有限公司董事会
2012 年 7 月 31 日
附件：
宁波波导股份有限公司
2012 年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席宁波波导股份有限公
司2012年第一次临时股东大会，并行使表决权。
议案 表决权的具体指示
议案内容
序号 赞成 反对 弃权
1 修改公司章程的议案
委托人： 委托人股东帐号：
委托人持股数： 委托人签字（盖章）：
委托日期： 委托人身份证号码：
受托人签字： 受托人身份证号码：
