证券代码：688363 证券简称：华熙生物 公告编号：2023-023
华熙生物科技股份有限公司关于调整部分募投项目实施进度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
华熙生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华熙生物”）于2023年8月29日召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于调整部分募投项目实施进度的议案》，同意华熙生物生命健康产业园项目（以下简称“健康产业园项目”）实施进度调整至2024年第2季度达到预定可使用状态。
一、募集资金基本情况
经2019年第一次临时股东大会审议通过，公司申请首次公开发行人民币普通股股票（A股）并在科创板上市，拟发行不超过49,562,556股，每股面值人民币1元。经中国证券监督管理委员会证监许可（2019）1796号文核准，同意本公司向社会公众发行人民币普通股（A股）不超过49,562,556股。本公司实际向社会公众发行人民币普通股（A股）49,562,556股，发行价为47.79元/股，募集资金总额为人民币2,368,594,551.24元，扣除承销费、保荐费人民币92,660,000.00元，本公司实收募集资金款项人民币2,275,934,551.24元。扣除已使用自筹资金支付的保荐费用、审计评估及验资费用、律师费用及其他与发行有关的费用合计26,980,126.24元后，募集资金净额为2,248,954,425.00元。上述资金已于2019年10月30日全部到位，致同会计师事务所（特殊普通合伙）已于2019年10月30日出具了致同验字（2019）第110ZC0182号《验资报告》。
上述募集资金到账后，已全部存放于公司开立的募集资金专项账户内，并由公司与保荐机构、专户存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户监管协议。
二、募集资金投资项目情况
募集资金到位后，公司按照轻重缓急情况投入以下项目建设：
单位：人民币万元
| 序号 | 项目名称 | 拟投资总额 | 拟使用募集资金金额 | 原计划实施周期/达到预定可使用状态日期 | 本次调整后达到预定可使用状态日期 |
| 1 | 华熙生物研发中心提升改造项目 | 40,066.90 | 40,066.90 | 2023年6月 | 本次未调整 |
| 2 | 华熙天津透明质酸钠及相关项目 | 110,692.43 | 110,692.43 | 2022年4月 | 本次未调整 |
| 3 | 华熙生物生命健康产业园项目 | 164,678.50 | 74,136.11 | 2023年第二季度 | 2024年第二季度 |
| 合 计 | 315,437.83 | 224,895.44 | |||
注1：上述募投项目原计划实施周期/达到预定可使用状态日期先后经公司第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第十一次会议、第一届董事会第二十四次会议及第一届监事会第十八次会议、第一届董事会第二十八次会议及第一届监事会第二十三次会议审议确定，详细内容请见公司分别于2020年8月26日、2021年8月31日、2021年12月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华熙生物科技股份有限公司关于调整募集资金投资项目实施进度的公告》（公告编号：2020-023）、《华熙生物科技股份有限公司关于调整部分募集资金投资项目建设规划及实施进度的公告》（公告编号：2021-042）和《华熙生物科技股份有限公司关于调整部分募投项目实施进度的公告》（公告编号：2021-059）。
注2：华熙生物研发中心提升改造项目非新建项目，一直处于使用状态，截至2023年6月末，该项目募集资金账户余额为0元；华熙天津透明质酸钠及相关项目已于2022年4月达到预定可使用状态；健康产业园项目拟使用募集资金约7.41亿元，截至2023年6月30日，该项目累计投入募集资金约6.51亿元，募集资金余额约1.39亿元（含利息及理财收入）。
三、本次调整募投项目实施进度的原因
公司分别于2022年8月29日及2022年9月19日召开第二届董事会第二次会议及2022年第一次临时股东大会，先后审议通过了《关于调整华熙生物生命健康产业园项目产能规划的议案》，同意公司对健康产业园项目部分产能规划进行调整并增加相应投资总额，详情请见公司分别于2022年8月30日、2022年9月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华熙生物科技股份有限公司关于调整健康产业园项目产能规划的公告》（公告编号：2022-031）及《华熙生物科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-036）。健康产业园项目拟使用募集资金约7.41亿元，截至2023年6月30日，该项目累计投入募集资金约6.51亿元，募集资金余额约1.39亿元（含利息及理财收入）。因健康产业园项目产品品类和产能规划调整，产线工艺设计及施工建设需进行相应变更调整。目前，项目整体厂房基建已基本竣工，医疗针剂产品及无菌海绵产线已按期竣工试产，护肤品大部分产线设备已安装调试完毕，食品主要设备已到货，各产线将陆续竣工试产，预计全部产线将于2024年第2季度竣工试产，达到预定可使用状态。
四、本次调整募投项目实施进度对公司的影响
本次对健康产业园项目实施进度的调整，为公司根据健康产业园项目的实际实施情况，经审慎论证做出，仅涉及健康产业园项目全部达到预定可使用状态日期的延后，未改变募集资金投资内容、投资用途、募集资金投资总额和实施主体，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常生产经营产生重大不利影响。
五、本次调整部分募投项目实施进度的审议程序
2023年8月29日，公司召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于调整部分募投项目实施进度的议案》，同意公司对健康产业园项目实施进度的调整。公司独立董事就该议案发表了明确同意的独立意见。该事项无需提交股东大会审议。
六、专项意见说明
1、独立董事独立意见
本次部分募投项目实施进度的调整，为公司根据该项目实际实施进展，经审慎论证后作出，已经公司董事会审议通过，表决程序合法有效，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，不涉及募投项目的变更，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益、特别是中小股东利益的情况。我们同意调整部分募投项目实施进度事项。
2、监事会意见
本次对华熙生物生命健康产业园项目实施进度的调整，为公司根据项目实际进展情况，经审慎论证后作出，不涉及募投项目的变更，不存在变相改变募集资金用途和损害全体股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。监事会同意《关于调整部分募投项目实施进度的议案》。
3、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
本次调整部分募集资金投资项目实施进度事项是公司基于部分募集资金投资项目实际情况作出的决定，仅涉及健康产业园项目达到预定可使用状态日期的延后，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次部分募集资金投资项目实施进度调整事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已出具了明确同意意见，履行了必要的审议程序，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等相关的法律法规。
综上所述，保荐机构对华熙生物本次调整部分募投项目实施进度事项无异议。
七、上网公告文件
1、华熙生物科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第八次会议相关议案的独立意见；
2、华泰联合证券有限责任公司关于华熙生物科技股份有限公司调整部分募集资金投资项目实施进度的核查意见。
特此公告。
华熙生物科技股份有限公司董事会
2023年8月30日