证券代码:300380 证券简称:安硕信息 公告编号:2023-056
上海安硕信息技术股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海安硕信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四次会议决议通知于2023年8月19日以邮件方式发出,会议于2023年8月29日在上海市杨浦区国泰路11号23层公司会议室以现场方式召开,以现场和通讯方式表决。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。本次会议召开符合《公司法》及公司章程的相关规定。会议由董事长高勇主持,出席会议的董事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议:
一、审议通过《关于2023年半年度报告及其摘要的议案》
董事会审议通过了《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》,认为公司2023年半年度报告及其摘要真实反映了公司2023年上半年的财务状况和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
详细内容请参见公司于2023年8月30日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2023年半年度报告》(公告编号:2023-060)及《2023年半年度报告摘要》(公告编号:2023-061)。
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票;获得通过。
特此公告。
上海安硕信息技术股份有限公司董事会
2023年8月30日