证券代码：301362 证券简称：民爆光电 公告编号：2023-003
深圳民爆光电股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告
一、 监事会会议召开情况
深圳民爆光电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议通知于2023年8月17日以电子邮件等通讯方式发出，于2023年8月28日在公司会议室以现场方式召开。会议由公司监事会主席王瑞春先生主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、 监事会会议审议情况
与会监事经过审议，表决通过了以下议案：
（一） 审议通过《关于2023年半年度报告及摘要的议案》
经审议，监事会认为公司编制的《2023年半年度报告》及其摘要符合相关法律法规和深圳证券交易所的规定，真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度的经营情况；监事会保证公司2023年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度报告》和《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-004）。《2023年半年度报告摘要》同时刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《经济参考报》。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（二） 审议通过《关于公司2023年半年度利润分配预案的议案》
监事会认为，公司2023年半年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定，充分考虑了公司2023年半年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2023年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-010）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理的议案》
监事会认为：在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司使用额度不超过人民币9.5亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币10亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，可以提高闲置募集资金使用效率，合理利用资金获取较好的投资回报。不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-006）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
（四）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》为便于募投项目“LED照明灯具自动化扩产项目”的实施，公司拟使用募集资金8,000万元向惠州民爆光电技术有限公司增资，其中1,000万元计入注册资本，7,000万元计入资本公积。增资完成后，惠州民爆光电技术有限公司的注册资本为7,000万元。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：
2023-011）。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》监事会认为，公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金事项，符合法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排，履行了必要的审议程序，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月，同意公司使用3,349.31万元募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-005）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（六）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及中国证监会、深圳证券交易所相关规章、规范性文件之规定，结合本次对于《公司章程》的修订及公司实际情况，监事会同意对公司现时适用的《监事会议事规则》进行修订完善。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《监事会议事规则》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
1. 第二届监事会第八次会议决议。
特此公告。
深圳民爆光电股份有限公司监事会
2023年8月30日