深圳市赛为智能股份有限公司第五届董事会第三十八次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十八次会议通知于2023年8月22日以通讯方式送达，会议于2023年8月28日在广东省深圳市南山区粤海街道高新区社区科苑南路3156号深圳湾创新科技中心2栋A座25层会议室以现场方式召开，会议应参会董事9人，实际参会董事9人。董事会秘书眭小红女士、财务总监石井艳女士、公司监事及其余高级管理人员列席本次会议。会议由董事长周起如女士主持。
本次会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于2023年半年度报告及其摘要的议案》
公司董事会在全面审核了《2023年半年度报告》全文及其摘要后，认为公司《2023年半年度报告》全文及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际经营状况，认为其陈述事项真实、准确、完整，不存在应披露而未披露事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。
《2023年半年度报告》全文及摘要详见公司于2023年8月30日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）的公告。
三、备查文件
1、第五届董事会第三十八次会议决议
2、独立董事关于第五届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见
3、深交所要求的其他文件
特此公告。
深圳市赛为智能股份有限公司
董 事 会二〇二三年八月二十九日