海航投资集团股份有限公司第九届监事会第十次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况1.会议召开时间:
2023年
月
日2.会议召开地点:海南省海口市美兰区国兴大道
号新海航大厦
层海航投资会议室3.会议召开方式:现场及通讯相结合方式4.发出监事会会议通知的时间和方式:
2023年
月
日以电子邮件方式发出5.会议主持人:监事岳亮6.召开情况合法合规性说明:
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
会议的召集、召开及议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,实际出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于2023年半年度报告的议案》
1.议案内容:
会议的召集、召开及议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。详见公司同日披露的《2023年半年度报告》。
公告编号:2023-091
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及回避的情形。
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告
海航投资集团股份有限公司
监事会2023年8月29日