海航投资集团股份有限公司第九届董事会第二十一次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023年8月29日
2.会议召开地点:海南省海口市美兰区国兴大道
号新海航大厦
层海航投资会议室
3.会议召开方式:现场及通讯相结合方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023年8月25日以电子邮件方式发出
5.会议主持人:董事长李瑞先生
6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《海航投资集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《海航投资集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事7人,实际出席董事7人。
二、议案审议情况
公告编号:2023-090
(一)审议通过《关于2023年半年度报告的议案》
1.议案内容:
2.议案表决结果:同意
票;反对
票;弃权
票。3.回避表决情况:
详见公司同日披露的《2023年半年度报告》。本议案不涉及回避的情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及回避的情形。⒈经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告
海航投资集团股份有限公司
董事会2023年
月
日