实朴检测技术（上海）股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
实朴检测技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2023年8月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年8月18日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人（其中：叶琰、李浩、李金桂以通讯表决方式出席会议）。本次会议由董事长杨进先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于<2023年半年度报告>全文及其摘要的议案》
公司《2023年半年度报告》全文及其摘要所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-047）。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于<2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
公司按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定编制的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-048）及《独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
公司按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，按照目前募投项目的实施进度，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，对“中春路新建实验室项目”、“研发信息中心建设项目”达到预定可使用状态日期调整至2024年12月31日。独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-049）、《独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》及《海通证券股份有限公司关于实朴检测技术（上海）股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、《第二届董事会第六次会议决议》；
2、《独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》；
3、保荐机构海通证券股份有限公司出具的《海通证券股份有限公司关于实朴检测技术（上海）股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》。
特此公告。
实朴检测技术（上海）股份有限公司董事会
2023年8月30日