浙江唐德影视股份有限公司第四届监事会第三十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江唐德影视股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第三十九次会议以通讯表决的方式召开,会议通知于2023年8月18日以电子邮件方式发出,所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体监事。本次会议表决截止时间为2023年8月29日12时。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《浙江唐德影视股份有限公司章程》的规定,合法有效。
参会监事认真审议后,依照有关规定通过以下议案:
一、审议通过《2023年半年度报告》全文及摘要
经审核,监事会认为:董事会编制和审议《浙江唐德影视股份有限公司2023年半年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证券监督管理委员会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司2023年8月30日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站的《2023年半年度报告全文》(公告编号:2023-065)、《2023年半年度报告摘要》(公告编号:2023-066)。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,获得通过。
二、审议通过《关于公司2023年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》
经审核,监事会认为:公司2023年半年度及以前年度均不存在控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的情况,公司与子公司之间发生的资金往来均为正常的资金往来,不存在关联方违规占用公司资金的情形。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站的《2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,获得通过。
三、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
经审核,监事会认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的相关规定,符合公司实际情况,本次计提后能更客观、公允、真实地反映公司资产状况,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,同意公司本次计提资产减值准备事项。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站的《关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:2023-067)。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,获得通过。
特此公告。
浙江唐德影视股份有限公司
监事会二零二三年八月三十日