九阳股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
九阳股份有限公司（以下简称：公司）于2023年8月14日以书面的方式发出关于召开公司第六届董事会第五次会议的通知，会议于2023年8月29日以通讯表决的方式召开。本次会议应参与表决董事6名，实际参与表决董事6名。会议由董事长杨宁宁女士主持。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，合法有效。董事会就以下议案进行了审议，经书面表决，通过决议如下：
1、经表决，会议以同意票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2023年半年度报告及摘要》。
公司2023年半年度报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；报告摘要详见2023年8月30日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上公司公告编号为2023-020号的《公司2023年半年度报告摘要》。
2、经表决，会议以同意票4票，反对票0票，弃权票0票，关联董事杨宁宁、韩润回避表决，审议通过了《关于调整2023年度日常关联交易预计的议案》。该议案需提交至2023年第一次临时股东大会审议。
独立董事对该项议案发表了事前认可及同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案的详细情况详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）以及2023年8月30日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为2023-021号《关于调整2023年度日常关联交易预计的公告》。
3、 经表决，会议以同意票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于会计政策变更的公告》。
独立董事对该项议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案的详细情况详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）以及2023年8月30日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为2023-022号《关于会计政策变更的公告》。
4、经表决，会议以同意票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》。
董事会决定于2023年9月15日（周五）下午15：00在杭州公司会议室召开公司2023年第一次临时股东大会，会议审议事项详见巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）以及2023年8月30日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为2023-023号的《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知》。
备查文件
1、董事会决议；
2、独立董事事前认可及独立意见。
特此公告
九阳股份有限公司董事会
2023年8月30日