| 证券代码：000525 | 证券简称：ST红太阳 | 公告编号：2023－064 |
南京红太阳股份有限公司第九届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议于2023年8月29日以通讯方式召开。本次会议通知于2023年8月19日以书面、邮件或通讯等方式发出。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次董事会会议材料同时提交公司监事及高级管理人员审阅。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议并通过了《公司2023年半年度报告及摘要》。
公司董事关于2023年半年度报告的书面确认意见：
根据《证券法》的要求，本人作为公司的董事，保证公司2023年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《公司2023年半年度报告》和《公司2023年半年度报告摘要》。议案表决情况如下：
| 表决情况 | 同意 | 反对 | 弃权 | 回避表决 |
| 9票 | 0 票 | 0票 | 不适用 |
特此公告。
| 南京红太阳股份有限公司 |
| 董 事 会 |
| 2023年8月29日 |