湖南机油泵股份有限公司第十届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
湖南机油泵股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十三次会议于2023年8月29日在公司一楼会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。会议通知于2023年8月19日以专人送达、电子邮件等方式向公司全体董事发出。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，全体董事均出席；公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长许仲秋先生召集并主持，会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
全体董事经过审议，以记名投票方式通过决议如下：
1、审议通过《2023年半年度报告及其摘要》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
《2023年半年度报告》详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。《2023年半年度报告摘要》详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。
2、审议通过《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、备查文件
第十届董事会第二十三次会议决议。特此公告。
湖南机油泵股份有限公司董事会
2023年8月30日