华瑞电器股份有限公司关于补选公司第四届董事会专门委员会委员的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
华瑞电器股份有限公司(以下简称“公司”)原董事长阳帮元先生、原副董事长邱刚先生已辞去董事会专门委员会相关职务。为保证公司董事会专门委员会的正常运作,根据《公司章程》及有关法律、法规的规定,公司于2023年8月29日召开第四届董事会第十二次会议,审议通过了《关于补选公司第四届董事会专门委员会委员的议案》,补选张波先生为战略委员会主任委员,补选谢辉先生为审计委员会委员,任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。补选后各专门委员会名单如下:
1、战略委员会:张波(主任委员)、邓乐坚、谢劲跃、孙瑞娣、朱一鸿
2、审计委员会:何焕珍(主任委员)、朱一鸿、谢辉
3、提名委员会:张荣晖(主任委员)、何焕珍、邓乐坚
4、薪酬与考核委员会:朱一鸿(主任委员)、张荣晖、宋光辉
上述委员任期与第四届董事会任期一致,自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。
特此公告!
华瑞电器股份有限公司董事会2023年8月30日